Нардепи затвердили законопроект про довічний фінмоніторинг ПЕП

• Депутати Верховної Ради затвердили законопроект про довічний фінмоніторинг політично значущих осіб – т.з. ПЕП (англ. Politically exposed persons, PEP): чиновників, депутатів, співробітників держустанов, органів державної та місцевої влади . Тепер цей статус знову довічний – ця зміна була умовою для початку переговорів про членство України в ЄС та водночас структурним маяком МВФ.
  
  

  Відповідний законопроект №9269-д у другому читанні підтримали 276 народних депутатів. "Загалом, напевно, найскладніший закон, який є на цій сесії парламенту", – прокоментував важливість ухвалення документа голова податкового комітету ВР Данило Гетьманцев .
  
  Він пояснив, що Україна виконала вимогу для початку переговорів про членство в ЄС та водночас реалізувала "дуже важливий структурний маяк" меморандуму з МВФ. Тепер ПЕПи стикатимуться з посиленим фінансовим моніторингом з боку банків протягом усього життя .
  
  "Приймаючи цей закон, ми обмежуємо самих себе в тих чи інших фінансових операціях і обтяжуємо додатковим фінмоніторингом фактично довічно. Але, незважаючи на це, фактично нехтуючи своїми інтересами, депутатський корпус підтримав цей закон, який є важливим для країни в цілому. І, власне, це дуже позитивно характеризує відповідальну державну позицію Верховної Ради України", - зазначив Гетьманцев.
  
  Так, за наявності довічного статусу ПЕП до цієї категорії мають потрапляти навіть ті українці, які працювали в органах влади, наприклад, у 90-х . І банки мають перевіряти їхні операції з особливою ретельністю.
  
  Статус політично значущої особи встановлюється довічно, але в той же час розроблено механізми запобігання формальному підходу суб'єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус . численних випадків необґрунтованої відмови у фінансових послугах політичним діячам, їхнім близьким та пов'язаним з ними особам Прийнятий парламентом закон передбачає, що при встановленні ділових відносин з ПЕП та їх обслуговуванні суб'єкти первинного фінмоніторингу зобов'язані застосовувати ризик-орієнтований підхід і нестимуть відповідальність за його неналежність застосування ”, – пояснили в НБУ .
  
  Що передувало
  
  Раніше – 16 жовтня – рішення про повернення довічного статусу ПЕП надав профільний комітет Верховної Ради, повідомляв Гетьманцев . Це вже було друге рішення комітету – до цього документ рекомендувалося ухвалити в іншій редакції, яка передбачала повернення довічного статусу ПЕП лише після вступу України до ЄС. Це могло зірвати переговори щодо набуття Україною повноцінного членства у ЄС.
  
  Крім того, минулий варіант законопроекту суперечив і домовленостям України із МВФ, заявляв постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. За його словами, ухвалення закону про фінмоніторинг ПЕП є одним із найважливіших структурних маяків для другого перегляду програми розширеного фінансування та співробітництва України з Фондом загалом.
  
  Степанян нагадав, що українська сторона мала виконати цей структурний маяк до кінця вересня. Термін пропустили, тому у МВФ очікують негайного ухвалення реформи.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  

  • Вчені назвали найвразливішу групу крові
    
  • Голосові помічники можуть негативно вплинути на розвиток дитини
    
  • Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
    
  • В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
    
  • 17 лютого очікуються найбільші морози